USŁUGI
01
Badanie składu mienia firm:
– identyfikacja aktywów przedsiębiorstw na potrzeby postępowań sądowych lub windykacyjnych
– weryfikacja stanu nieruchomości, pojazdów oraz innych zasobów materialnych w Polsce i UK
02
Poszukiwanie osób fizycznych
– lokalizacja członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników lub innych kluczowych osób związanych z kontrahentem lub z dłużnikiem
– poszukiwanie świadków lub osób powiązanych z postępowaniami sądowymi
03
AML/KYC/Sankcje/Compliance:
– weryfikacja klientów pod kątem zgodności z przepisami AML w Polsce i UK
– sprawdzanie list sankcyjnych (OFAC, EU Sanctions) oraz osób PEP (Politically Exposed Persons)
– tworzenie dla firm procedur zgodności AML/KYC-
– przeprowadzanie wewnętrznych audytów zgodności z przepisami
04
Zastosowania naszych usług
– dla sektora finansowego: tworzenie procedur AML/KYC oraz analiza ryzyk związanych z klientami wysokiego ryzyka
– dla kancelarii prawnych: pozyskiwanie dowodów na potrzeby postępowań sądowych
– dla korporacji międzynarodowych: weryfikacja wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych przed podpisaniem umowy
– dla innych osób: wiarygodność potencjalnych partnerów biznesowych przed podpisaniem umowy
– dla wierzycieli: badanie stanu majątku dłużnika i poręczycieli długu
– dla nabywców nieruchomości: badania stanu faktycznego i prawnego nieruchomości
– dla nabywców przedsiębiorstw/udziałów: badanie stanu faktycznego i prawnego majątku